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Existen determinadas empresas y personas que, por su actividad resultan obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Para este tipo de personas y empresas, ayudamos a realizar el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, consistente en la elaboración y difusión del manual entre el personal de la Entidad de acuerdo a lo establecido por la legislación en la materia. Realizamos auditorias de cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo cuando sea necesario en función de las actividades comunicadas o la función de la Entidad. y realizamos la formación continua en prevención del Blanqueo de Capitales, en cumplimiento de la normativa vigente para los sujetos obligados por la Ley
Existen determinadas empresas y personas que, por su actividad resultan obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Para este tipo de personas y empresas, ayudamos a realizar el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, consistente en la elaboración y difusión del manual entre el personal de la Entidad de acuerdo a lo establecido por la legislación en la materia.