07.- Prevención del Blanqueo de Capitales

    Existen determinadas empresas y personas que, por su actividad resultan obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

    Para este tipo de personas y empresas, ayudamos a realizar el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, consistente en la elaboración y difusión del manual entre el personal de la Entidad de acuerdo a lo establecido por la legislación en la materia.

    Realizamos auditorias de cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo cuando sea necesario en función de las actividades comunicadas o la función de la Entidad. y realizamos la formación continua en prevención del Blanqueo de Capitales, en cumplimiento de la normativa vigente para los sujetos obligados por la Ley

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    fhidalgomart Pues ya que estoy en Tenerife, no todo va a ser auditar
    08:06PM Jan 03
    fhidalgomart
    fhidalgomart En el XIV FORUM CONCURSAL pic.twitter.com/qJVxmHOQyk – presso Hotel Catalonia Plaza Catalunya ****
    10:06AM Nov 27
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