07.- Prevención del Blanqueo de Capitales

    Existen determinadas empresas y personas que, por su actividad resultan obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

    Para este tipo de personas y empresas, ayudamos a realizar el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, consistente en la elaboración y difusión del manual entre el personal de la Entidad de acuerdo a lo establecido por la legislación en la materia.

    Realizamos auditorias de cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo cuando sea necesario en función de las actividades comunicadas o la función de la Entidad. y realizamos la formación continua en prevención del Blanqueo de Capitales, en cumplimiento de la normativa vigente para los sujetos obligados por la Ley

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    procersl El STAFF técnico de Procer, de vacaciones pic.twitter.com/EJRSLHX8RZ
    12:00PM Aug 06
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    fhidalgomart L'Ajuntament i la Federació Catalana d'Handbol signen l'acta de reversió dels Béns Mobles del PEM Guiera | Cerdanyola del Vallès www.cerdanyola.cat/actualitat/lajuntament-i-la-federacio-catalana-dhandbol-signen-lacta-de-reversio-dels-bens-mobles
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    fhidalgomart Retweeted Goldwater & Partners ( @Gwandpartners ): Normativa sobre grupos de sociedades y cuentas anuales... fb.me/2ejed12Yj
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