07.- Prevención del Blanqueo de Capitales

    Existen determinadas empresas y personas que, por su actividad resultan obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

    Para este tipo de personas y empresas, ayudamos a realizar el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, consistente en la elaboración y difusión del manual entre el personal de la Entidad de acuerdo a lo establecido por la legislación en la materia.

    Realizamos auditorias de cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo cuando sea necesario en función de las actividades comunicadas o la función de la Entidad. y realizamos la formación continua en prevención del Blanqueo de Capitales, en cumplimiento de la normativa vigente para los sujetos obligados por la Ley

    Eventos

    No hay eventos en el calendario
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28

    Facebook

    Twitter

    fhidalgomart
    fhidalgomart Ayuda a Franciso Hidalgo que consiga más firmas fb.me/MpHBRu3m
    08:35AM Oct 15
    fhidalgomart
    fhidalgomart Retweeted Goldwater & Partners ( @Gwandpartners ): Per a la justificació de les despeses subvencionables del FOAP... fb.me/92IAAt2fp
    05:03PM Sep 24
    procersl
    procersl Criteris d'imputació de les despeses subvencionables del FOAP fb.me/Czq8bAtB
    04:42PM Sep 24
    procersl
    procersl fb.me/AoIHL06J
    09:26AM Sep 24
    © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper
    SiteLock